Уточнен порядок идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия...

[Интех]

Центральный Банк России уточнил требования к документам клиентов и выгодоприобретателей, рассматриваемых банками в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Читать дальше...